海外ビジネスに係るサービスプロバイダーリスト 海外調査 「riskey Global」
株式会社ディー・クエスト

本サービスは、海外企業との新規取引、クロスボーダーでの協業、サプライチェーンの構築、海外現地法人の設立などを進める日本企業を対象とした、海外取引先リスク管理・コンプライアンス支援サービスです。 グローバルビジネスにおいて課題となるのが、言語の壁や情報の不透明さによる取引先リスクの把握不足です。本サービスでは、240以上の国・法域を網羅する国際的なリスクデータベースをはじめとする各種情報ソースを活用し、専門調査員による手動検索と目視確認を実施しています。これにより、見落としや誤検知を抑えながら、精度の高いリスクスクリーニングを提供します。 企業のコンプライアンス体制強化と安全な海外展開に向けた意思決定を支援する実務インフラとしてご活用いただけます。

• KYCチェック（顧客確認・スクリーニング） 国際基準のリスクデータベースを活用し、対象企業や代表者が米国OFAC、国連（UN）、欧州連合（EU）、英国（OFSI）などの制裁リストや各国の規制対象に該当していないかを確認します。本格調査前の初期リスク確認やコンプライアンス管理の第一段階として活用いただけます。
• 世界各国の政府・国際機関が発行する制裁リスト（Sanction Lists）の照合
• 政治的公人（PEPs：Politically Exposed Persons）データベースの照合
• 国際的な重要犯罪者リストの照合
• ローカルメディアチェック（現地の風評・報道調査） 日本国内からアクセスしにくい現地言語の報道や情報源を対象とした調査サービスです。現地の専門調査員が対象企業に関するネガティブ情報や訴訟リスクにつながる情報を調査します。
• 現地主要メディア（新聞・雑誌等）の検索
• 現地インターネット情報の調査
• 不祥事、風評リスクに関する過去報道の追跡
• バックグラウンドチェック ローカルメディアチェックに加え、有資格者向けデータベースや法的手続きによる照会、公的情報の調査などを組み合わせ、多角的かつ詳細な調査を実施します。
• 現地メディア（新聞・雑誌等）の検索
• 現地インターネット情報の調査
• 訴訟歴、犯罪歴、破産歴などに関する公的データベースの検索

※利用可能な情報ソースや開示範囲は各国・地域の法令により異なります。

• 海外進出や現地法人設立を検討している企業 現地パートナーや代理店、ディストリビューターとの契約前に相手先のコンプライアンス情報を確認し、海外展開に伴うリスクを低減したい企業。
• 海外企業や海外個人との取引・契約を予定している企業 海外製ツールの導入や業務委託、ライセンス契約などにおいて、制裁リスト該当性や風評リスクを確認し、自社のコンプライアンスリスクを軽減したい企業。
• グローバルサプライチェーンを持つ製造業・商社・貿易業 現地の調達先や委託先のコンプライアンス情報を確認し、取引可否や継続判断に活用したい企業。

• 海外飲食店展開における現地パートナー調査 提携企業や代表者に過去の不祥事などの問題がないかを契約前に確認するため、ローカルメディアチェックを活用。
• 新規海外取引時のファーストスクリーニング 契約締結前に、取引先企業や関係者がPEPsや国際制裁リストに該当していないかを確認するため、KYCチェックを活用。
• 重要取引における詳細調査 M&Aや資本提携などの重要案件に際し、訴訟歴などの公的情報を確認するため、バックグラウンドチェックを活用。

当社は25年以上にわたり、企業のガバナンス強化を目的としたコンプライアンス・リスクマネジメントサービスを提供しています。国内外のコンプライアンス調査について、上場企業をはじめ、製造業、建設業、飲食業、総合商社、専門商社、金融機関など幅広い業種への支援実績があります。 240以上の国・法域を対象としたKYCスクリーニング体制に加え、100カ国以上の専門調査員ネットワークを活用し、現地でしか入手できない公的データやローカルメディア情報にも対応しています。 また、調査レポートの納品にとどまらず、調査企画段階の相談、社内稟議向けの情報整理、納品後の内容説明や運用アドバイスまで一貫して支援しています。

• お問い合わせ Webフォーム、メール、電話にてお問い合わせください。
• ヒアリング・ご相談 調査目的、対象国・地域、調査項目などをヒアリングします。
• プラン・見積提示 ヒアリング内容に基づき、調査内容・費用・納期をご提示します。
• 正式依頼・調査開始 お見積内容にご同意後、調査を開始します。
• レポート納品 調査結果は原則として英文レポートで納品します。日本語翻訳にも対応しています（別途費用）。

本サービスは法人のお客様を対象としており、個人のお客様への提供は行っておりません。また、新規取引にあたっては、当社規定による事前審査を実施する場合があります。

株式会社ディー・クエスト コンプライアンス調査事業部
E-mail：ci-team@d-quest.co.jp

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